Так як під час перевірок НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні факти порушень. Ці порушення пов’язані з проведенням багатомільярдних нерегульованих операцій. За результатами перевірок було накладено штрафів майже на 500 млн гривен.
На даний момент НБУ разом із профільним комітетом Ради готують нововведення для боротьби з міскодингом.
Міскодинг – зміна призначення платежів, щоб уникнути оподаткування.
Пропонується на період дії воєнного стану встановити обмеження:
- На здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів.
- Ліміти на суми транзакцій, їх кількість.
- Граничні суми готівкових переказів, здійснених через термінали самообслуговування.